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人才是组织最大的资产

透过我们的会计和合规服务，让人才完成工作

合规性和许可申请（审查和审计）

合规及发牌申请（审核）我们为初创企业及其整个发展过程提供坚实的支援，特别是在通过证监会申请牌照的阶段。 无论您是需要在业务计划及财务方面需要支援；在内部控制以及收购或出售持牌公司方面提供审查和建议。 Smartplus 可为提供快速的帮助。

Smartplus 提供之服务：

  • 商业计划和财务预测咨询服务
  • 帮助招聘合适的负责人员进行申请
  • 审查内部控制并提供建议
  • 通过证券及期货事务监察委员会（证监会）申请牌照
  • 回答与证监会有关的问题并提供合规咨询

合规服务

制定和明确公司层面的使命和愿景、合规政策、目标和业务发展目标；

  • 证监会牌照

  • 提供持续的法规变更提醒、警报和相关合规解决方案，并就贵公司所在司法管辖区内的所有适用法律、法规和行为准则提供建议；

  • 受监管的活动

  • 协助为贵公司提供的客户姓名编制反洗钱查册报告，资料来源包括国际背景查册系统、互联网查册及香港证券及期货事务监察委员会提供的认可名单；

  • 从合规角度提供与您的业务相关的建议，包括当前业务流程、新产品或其他新计划；

  • 审查与合规相关的政策和程式；

  • 协助证监会检查和其他监管要求（例如调查）；

  • 审查许可证申请和监管通知（例如最低成本、业务计划、基本和相关资讯的变化）；

  • 协助提交年度报告，如年度报表、业务和风险管理调查问卷；以及

合规审查与审计

  • 对现有合规手册的审查，包括所有政策和程式，以确保贵公司的合规手册充分满足证监会的监管和最佳实践要求
  • 审查现有的组织结构图和简短的工作描述；
  • 与选定的管理层成员讨论并会面，以实现更高级别的控制有效性
  • 审查和讨论证监会以前对本公司的任何调查结果；
  • 审查任何投诉
  • 审查客户对档案的处理

 

审查公司与反洗钱相关的政策和程式，以确保它们符合证监会的监管要求。

  • 所有上述审查都将包括文件和实际内容。 审查期间，我们将详细审查：

    • 合规性和操作手册的副本，或在它们不存在的情况下，审查关于关键合规性主题的政策。
    • 表格、协定、报告和保密程式的样本；以及
    • 其他监管通信和回报的副本。
    • 可能违反法律和法规的领域。
    • 贵公司的政策和程式可能与市场最佳实践不符的领域；
    • 贵公司现有实践中的运营薄弱领域；以及
    • 贵公司现有政策和程序目前未涵盖或处理不当的领域。

合規培訓和考試準備

  • CPT培训
  • 为证监会考生提供考试准备、辅导和模拟考试。 为货币服务业者，MSO考生提供考试准备、辅导和模拟考试。

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